นโยบายป้องกันการฟอกเงิน
ปรับปรุงล่าสุด: 2026-10-29
NFXBUS ดำเนินการโดย Hong Kong Sinda Information Technology Co., Limited นโยบายนี้อธิบายวิธีที่เรารับมือกับความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย การหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร และการฉ้อโกงการชำระเงินในการซื้อ การคืนเงิน และการถอนรายได้จากการแนะนำ
1. ขอบเขตและแนวทาง
นโยบายนี้ใช้กับบัญชีและธุรกรรมของ NFXBUS เราพิจารณาวัตถุประสงค์ จำนวนเงิน ความถี่ แหล่งที่มาของเงินที่ใช้ชำระ และสถานการณ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม และร่วมมือกับผู้ให้บริการชำระเงินตามกฎหมายที่ใช้บังคับ การตรวจสอบควรได้สัดส่วนกับความเสี่ยง การเรียกดูแค็ตตาล็อกเพียงอย่างเดียวไม่ได้ทำให้ต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตน
2. การใช้งานที่อนุญาต
ใช้ NFXBUS เพื่อซื้อบริการดิจิทัลที่ชอบด้วยกฎหมายและรับรางวัลการแนะนำที่เข้าเงื่อนไขเท่านั้น ห้ามใช้ข้อมูลการชำระเงินที่ขโมยมา ตัวตนปลอม คำสั่งซื้ออำพราง บัญชีที่ทำงานร่วมกัน หรือค่าคอมมิชชันที่สร้างขึ้นโดยไม่ใช่ธุรกรรมจริง เพื่อเคลื่อนย้ายเงิน ปกปิดแหล่งที่มา หรือหลีกเลี่ยงข้อจำกัด โปรดให้ข้อมูลที่ถูกต้องและใช้วิธีชำระเงินที่คุณมีสิทธิใช้
3. ธุรกรรมที่อาจต้องตรวจสอบ
การชำระเงินซ้ำที่ผิดปกติ การแยกคำสั่งซื้อเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ ข้อมูลผู้ชำระเงินที่ไม่สอดคล้องกัน การเปลี่ยนวิธีชำระเงินโดยไม่มีคำอธิบาย คำสั่งซื้อจากการแนะนำที่สร้างขึ้นโดยไม่เป็นจริง หรือคำขอคืนเงินให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง อาจต้องมีการชี้แจง รูปแบบที่ผิดปกติเป็นเหตุให้ตรวจสอบสถานการณ์ ไม่ใช่หลักฐานว่าผู้ใช้กระทำความผิด
4. ข้อมูลและการยืนยัน
เมื่อความเสี่ยงที่เป็นรูปธรรมหรือข้อกำหนดของผู้ให้บริการชำระเงินหรือกฎหมายทำให้จำเป็นต้องยืนยัน เราอาจขอหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับตัวตน สิทธิในการชำระเงิน วัตถุประสงค์ของธุรกรรม หรือแหล่งที่มาของเงิน ธุรกรรมทางธุรกิจอาจต้องใช้ข้อมูลการจดทะเบียนและผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง เราจะอธิบายคำขอเมื่อได้รับอนุญาต และขอเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นผ่านช่องทางที่เหมาะสม ห้ามส่งรหัสผ่าน รหัสความปลอดภัยของบัตรแบบครบถ้วน หรือเอกสารที่ไม่เกี่ยวข้อง
5. มาตรการคว่ำบาตรและธุรกรรมที่ถูกจำกัด
เราอาจปฏิเสธหรือจำกัดธุรกรรมเมื่อมาตรการคว่ำบาตรที่ใช้บังคับ ข้อห้ามตามกฎหมาย หรือข้อกำหนดที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้ให้บริการชำระเงินไม่อนุญาตให้ทำธุรกรรมนั้น การพบชื่อหรือสถานที่ที่อาจตรงกันต้องพิจารณาบริบทและยืนยันตามความเหมาะสม ผู้ใช้ต้องไม่อำพรางตัวตน สถานที่ หรือคู่ธุรกรรมเพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัด
6. ผลการตรวจสอบ การคืนเงิน และการถอนเงิน
ธุรกรรมหรือการถอนรายได้จากการแนะนำอาจถูกพักไว้ระหว่างดำเนินการตรวจสอบที่จำเป็นให้เสร็จสิ้น เมื่อได้รับอนุญาต เราจะอธิบายว่าต้องการข้อมูลใด และเปิดโอกาสให้แก้ไขหรือขอทบทวน การคืนเงินเป็นไปตามนโยบายการคืนเงินของเราและโดยปกติจะคืนผ่านช่องทางชำระเงินเดิม การใช้ช่องทางอื่นต้องผ่านการยืนยันและเป็นช่องทางที่กฎหมายอนุญาต นโยบายนี้ไม่ได้ให้อำนาจยึดเงินตามอำเภอใจหรือตัดสิทธิผู้บริโภคที่กฎหมายคุ้มครองโดยไม่อาจยกเว้นได้
7. ความเป็นส่วนตัวและการเก็บบันทึก
ข้อมูลการยืนยันและธุรกรรมได้รับการจัดการตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา โดยจำกัดการเข้าถึงเฉพาะผู้ที่จำเป็นต้องใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้อง เราเก็บบันทึกเฉพาะเพื่อปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางกฎหมายที่ใช้บังคับ และเพื่อการป้องกันการฉ้อโกง ข้อพิพาท หรือการสอบสวนที่จำเป็น ทบทวนความจำเป็นดังกล่าว และลบหรือทำให้ข้อมูลไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้เมื่อไม่จำเป็นอีกต่อไป เว้นแต่จำเป็นต้องเก็บรักษาไว้โดยชอบด้วยกฎหมาย
8. ความร่วมมือและการรักษาความลับ
เมื่อกฎหมายกำหนดหรือมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมาย เราอาจให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องแก่หน่วยงานที่มีอำนาจหรือผู้ให้บริการชำระเงิน เราคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความลับของรายงานภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ การสอบสวนหรือข้อจำกัดทางกฎหมายบางอย่างอาจทำให้ไม่สามารถแจ้งล่วงหน้าหรือเปิดเผยรายละเอียดทั้งหมดได้ ซึ่งไม่ได้หมายความว่าข้อกล่าวหาได้รับการพิสูจน์แล้ว
9. คำถาม การรายงาน และคำขอทบทวน
หากต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับคำขอยืนยัน โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้า หากต้องการรายงานการใช้งานในทางที่ผิดที่น่าสงสัยหรือคัดค้านข้อจำกัด โปรดติดต่อฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุเลขอ้างอิงคำสั่งซื้อและคำอธิบายตามข้อเท็จจริง หลีกเลี่ยงการส่งข้อมูลอ่อนไหวที่ไม่จำเป็น เราจะตรวจสอบสถานการณ์ การรายงานไม่ได้รับประกันผลลัพธ์เฉพาะหรือกำหนดเวลาตอบกลับ
support@nfxbus.com · complaints@nfxbus.com
10. การปรับปรุงนโยบาย
เราอาจปรับปรุงนโยบายนี้เมื่อบริการ ความเสี่ยง หรือข้อกำหนดที่ใช้บังคับเปลี่ยนแปลง วันที่ด้านบนระบุเวอร์ชันนี้ และจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญเมื่อจำเป็น โปรดอ่านนโยบายนี้ร่วมกับข้อกำหนดการให้บริการ นโยบายการคืนเงิน และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา สิทธิที่กฎหมายกำหนดให้ต้องคุ้มครองมีผลเหนือกว่า