سیاست مبارزه با پول‌شویی
آخرین به‌روزرسانی: 2026-10-29
NFXBUS توسط Hong Kong Sinda Information Technology Co., Limited اداره می‌شود. این سیاست نحوه رسیدگی ما به خطرهای پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم، دورزدن تحریم‌ها و تقلب پرداخت در خریدها، بازپرداخت‌ها و برداشت پاداش معرفی را توضیح می‌دهد.
1. دامنه و رویکرد
این سیاست برای حساب‌ها و تراکنش‌های NFXBUS اعمال می‌شود. هدف، مبلغ، تکرار، منبع پرداخت و دیگر شرایط مرتبط تراکنش را در نظر می‌گیریم و طبق قانون قابل اعمال با ارائه‌دهندگان پرداخت همکاری می‌کنیم. بررسی باید متناسب با خطر باشد؛ مرور فهرست به‌تنهایی به مدارک هویتی نیاز ندارد.
2. استفاده مجاز
NFXBUS را فقط برای خرید قانونی خدمات دیجیتال و پاداش معرفی واجد شرایط استفاده کنید. برای جابه‌جایی پول، پنهان‌کردن منبع یا دورزدن محدودیت، از اطلاعات پرداخت سرقتی، هویت جعلی، سفارش صوری، حساب‌های هماهنگ یا کمیسیون ساختگی استفاده نکنید. اطلاعات دقیق بدهید و از روش پرداختی استفاده کنید که مجاز به استفاده از آن هستید.
3. تراکنش‌های نیازمند بررسی احتمالی
پرداخت مکرر غیرمعمول، تقسیم سفارش برای فرار از بررسی، اطلاعات ناهماهنگ پرداخت‌کننده، تغییر بی‌توضیح روش پرداخت، سفارش معرفی ساختگی یا درخواست بازپرداخت به فرد نامرتبط ممکن است نیازمند توضیح باشد. الگوی غیرمعمول دلیل بررسی شرایط است، نه اثبات ارتکاب تخلف توسط کاربر.
4. اطلاعات و تأیید
اگر خطر مشخص یا الزام ارائه‌دهنده پرداخت یا قانون، تأیید را ضروری کند، ممکن است مدرک مرتبط هویت، مجوز پرداخت، هدف تراکنش یا منبع وجه بخواهیم. تراکنش تجاری ممکن است به اطلاعات ثبت و مالک ذی‌نفع نیاز داشته باشد. در حد مجاز درخواست را توضیح می‌دهیم و فقط اطلاعات لازم را از مسیر مناسب می‌خواهیم. هرگز رمز عبور، کد امنیتی کامل کارت یا سند نامرتبط نفرستید.
5. تحریم‌ها و تراکنش‌های محدودشده
اگر تحریم قابل اعمال، ممنوعیت قانونی یا الزام قانونی ارائه‌دهنده پرداخت مانع تراکنش باشد، ممکن است آن را رد یا محدود کنیم. تطابق احتمالی نام یا مکان به بررسی زمینه و در صورت مناسب تأیید نیاز دارد. کاربر نباید برای فرار از محدودیت، هویت، مکان یا طرف معامله خود را پنهان کند.
6. تصمیم بررسی، بازپرداخت و برداشت
ممکن است تراکنش یا برداشت پاداش معرفی تا تکمیل بررسی لازم متوقف شود. در حد مجاز، اطلاعات لازم را توضیح می‌دهیم و امکان اصلاح یا بازبینی می‌دهیم. بازپرداخت تابع سیاست بازپرداخت ماست و معمولاً از مسیر اصلی پرداخت برمی‌گردد؛ روش جایگزین نیازمند تأیید و مسیر مجاز قانونی است. این سیاست اجازه ضبط خودسرانه نمی‌دهد و حقوق اجباری مصرف‌کننده را حذف نمی‌کند.
7. حریم خصوصی و نگهداری سوابق
اطلاعات تأیید و تراکنش طبق سیاست حریم خصوصی ما رسیدگی می‌شود و دسترسی محدود به کسانی است که برای هدف مربوط به آن نیاز دارند. سوابق را فقط برای تعهد قانونی قابل اعمال و پیشگیری ضروری تقلب، اختلاف یا تحقیق نگه می‌داریم، نیاز را بازبینی و با رفع آن اطلاعات را حذف یا ناشناس می‌کنیم، مگر حفظ قانونی لازم باشد.
8. همکاری و محرمانگی
در صورت الزام یا توجیه قانونی، ممکن است اطلاعات مرتبط را به مقام صالح یا ارائه‌دهنده پرداخت بدهیم. از اطلاعات شخصی و محرمانگی گزارش در چارچوب قانون حفاظت می‌کنیم. بعضی تحقیقات یا محدودیت قانونی ممکن است مانع اطلاع قبلی یا افشای همه جزئیات شود؛ این به معنی اثبات ادعا نیست.
9. پرسش، گزارش و درخواست بازبینی
برای کمک درباره درخواست تأیید با پشتیبانی مشتریان تماس بگیرید. برای گزارش سوءاستفاده احتمالی یا اعتراض به محدودیت با بخش شکایت تماس بگیرید و مرجع سفارش و شرح واقعی بدهید. اطلاعات حساس غیرضروری نفرستید. شرایط را بررسی می‌کنیم؛ گزارش، نتیجه مشخص یا مهلت پاسخ را تضمین نمی‌کند.
support@nfxbus.com · complaints@nfxbus.com
10. به‌روزرسانی سیاست
با تغییر خدمت، خطر یا الزامات قابل اعمال ممکن است سیاست را به‌روزرسانی کنیم. تاریخ بالا این نسخه را مشخص می‌کند؛ تغییر اساسی در موارد لازم اطلاع‌رسانی می‌شود. این سیاست را همراه شرایط خدمات، سیاست بازپرداخت و سیاست حریم خصوصی ما بخوانید. حقوق اجباری قابل اعمال مقدم‌اند.