Politik mod hvidvask af penge
Senest opdateret: 2026-10-29
NFXBUS drives af Hong Kong Sinda Information Technology Co., Limited. Denne politik forklarer, hvordan vi håndterer risici for hvidvask, terrorfinansiering, omgåelse af sanktioner og betalingssvindel ved køb, tilbagebetalinger og udbetalinger fra henvisningsprogrammet.
1. Omfang og tilgang
Denne politik gælder for NFXBUS-konti og -transaktioner. Vi tager hensyn til en transaktions formål, beløb, hyppighed, betalingskilde og andre relevante omstændigheder og samarbejder med betalingsudbydere efter gældende lovgivning. Kontroller bør stå i forhold til risikoen; det at gennemse kataloget kræver ikke i sig selv identitetsdokumenter.
2. Tilladt brug
Brug kun NFXBUS til lovlige køb af digitale tjenester og berettigede henvisningsbelønninger. Brug ikke stjålne betalingsoplysninger, falske identiteter, fiktive ordrer, koordinerede konti eller kunstige provisioner til at flytte midler, skjule deres oprindelse eller omgå begrænsninger. Giv korrekte oplysninger, og brug betalingsmetoder, som du er bemyndiget til at bruge.
3. Transaktioner, der kan kræve gennemgang
Usædvanlige gentagne betalinger, opdelte ordrer med henblik på at undgå kontrol, modstridende oplysninger om betaleren, uforklarede skift af betalingsmetode, opdigtede henvisningsordrer eller anmodninger om tilbagebetaling til en uvedkommende person kan kræve afklaring. Et usædvanligt mønster giver grund til at undersøge omstændighederne, men beviser ikke, at en bruger har begået en lovovertrædelse.
4. Oplysninger og verifikation
Når en konkret risiko eller et krav fra betalingsudbyderen eller lovgivningen gør verifikation nødvendig, kan vi anmode om relevant dokumentation for identitet, betalingsbemyndigelse, transaktionens formål eller midlernes oprindelse. Erhvervstransaktioner kan kræve registreringsoplysninger og oplysninger om reelle ejere. Vi forklarer anmodningen, hvor det er tilladt, og efterspørger kun nødvendige oplysninger via en passende kanal. Send aldrig adgangskoder, komplette sikkerhedskoder til betalingskort eller uvedkommende dokumenter.
5. Sanktioner og begrænsede transaktioner
Vi kan afvise eller begrænse en transaktion, når gældende sanktioner, lovforbud eller betalingsudbyderens lovlige krav forhindrer den. Mulige navne- eller stedmatch kræver sammenhæng og verifikation, hvor det er relevant. Brugere må ikke skjule deres identitet, placering eller modparter for at omgå en begrænsning.
6. Afgørelser efter gennemgang, tilbagebetalinger og udbetalinger
En transaktion eller udbetaling fra henvisningsprogrammet kan sættes på pause, mens nødvendige kontroller gennemføres. Hvor det er tilladt, forklarer vi, hvilke oplysninger der kræves, og giver mulighed for rettelser eller fornyet vurdering. Tilbagebetalinger følger vores Tilbagebetalingspolitik og sker normalt via den oprindelige betalingsvej; en anden løsning kræver verifikation og en lovligt tilladt vej. Denne politik tillader ikke vilkårlig konfiskation og fjerner ikke ufravigelige forbrugerrettigheder.
7. Privatliv og opbevaring af dokumentation
Verifikations- og transaktionsoplysninger behandles efter vores Privatlivspolitik, og adgangen begrænses til dem, der har behov for den til det relevante formål. Vi opbevarer kun dokumentation af hensyn til gældende lovkrav og nødvendig forebyggelse af svindel, tvister eller undersøgelser, vurderer dette behov og sletter eller anonymiserer oplysninger, når de ikke længere er nødvendige, medmindre lovlig bevaring er nødvendig.
8. Samarbejde og fortrolighed
Når det kræves ved lov eller er lovligt begrundet, kan vi give relevante oplysninger til kompetente myndigheder eller betalingsudbydere. Vi beskytter personoplysninger og indberetningers fortrolighed inden for gældende lovgivning. Visse undersøgelser eller lovmæssige begrænsninger kan forhindre forhåndsvarsel eller videregivelse af alle detaljer; det beviser ikke, at en påstand er underbygget.
9. Spørgsmål, indberetninger og anmodninger om fornyet vurdering
Kontakt kundesupport for hjælp til en verifikationsanmodning. Kontakt klageafdelingen for at indberette mistanke om misbrug eller anfægte en begrænsning, og oplys ordreference og en faktuel beskrivelse. Undgå at sende unødvendige følsomme oplysninger. Vi vurderer omstændighederne; en indberetning garanterer ikke et bestemt udfald eller en svarfrist.
support@nfxbus.com · complaints@nfxbus.com
10. Opdateringer af politikken
Vi kan opdatere denne politik, når tjenester, risici eller gældende krav ændrer sig. Datoen ovenfor angiver denne version; væsentlige ændringer meddeles, hvor det kræves. Læs politikken sammen med vores Tjenestevilkår, Tilbagebetalingspolitik og Privatlivspolitik. Gældende ufravigelige rettigheder har forrang.