マネーロンダリング防止方針
最終更新日： 2026-10-29
NFXBUS は Hong Kong Sinda Information Technology Co., Limited が運営しています。本方針は、購入、返金および紹介報酬の出金におけるマネーロンダリング、テロ資金供与、制裁回避および決済詐欺のリスクへの対応を説明します。
1. 適用範囲と基本方針
本方針は NFXBUS のアカウントおよび取引に適用されます。取引の目的、金額、頻度、支払資金の出所その他の関連事情を考慮し、適用法に従って決済事業者に協力します。確認はリスクに見合う範囲で行い、商品一覧の閲覧だけを理由に本人確認書類の提出を求めることはありません。
2. 認められる利用
NFXBUS は、適法なデジタルサービスの購入および条件を満たす紹介報酬の受取りのためにのみ利用してください。盗用した決済情報、虚偽の身元、架空の注文、複数アカウントによる共謀または不正に作り出した報酬を用いて、資金を移動し、出所を隠し、制限を回避してはなりません。正確な情報を提供し、使用権限のある決済手段を利用してください。
3. 確認が必要となり得る取引
通常と異なる反復的な支払い、確認を回避するための注文の分割、支払者情報の不一致、理由を説明できない決済手段の変更、架空の紹介注文、無関係な第三者への返金要求などについては、説明を求める場合があります。通常と異なる傾向は事情を確認する理由となりますが、それだけで利用者の違法行為が証明されるものではありません。
4. 情報と本人確認
具体的なリスク、決済事業者の要請または法令上の要件によって確認が必要な場合、身元、支払権限、取引目的または資金の出所に関する資料を求めることがあります。法人取引では、登記情報や実質的支配者の情報が必要となる場合があります。許される範囲で理由を説明し、適切な窓口を通じて必要な情報のみを求めます。パスワード、カードのセキュリティコード全桁、無関係な書類は送信しないでください。
5. 制裁と制限対象の取引
適用される制裁、法的禁止または決済事業者の適法な要件により取引が認められない場合、その取引を拒否または制限することがあります。氏名や所在地に一致の可能性がある場合は背景事情を考慮し、必要に応じて確認します。制限を回避するために身元、所在地または取引相手を偽装してはなりません。
6. 確認後の判断、返金および出金
必要な確認が完了するまで、取引または紹介報酬の出金を一時停止する場合があります。許される範囲で必要な情報を説明し、訂正や再審査の機会を提供します。返金は返金方針に従い、原則として元の決済経路を通じて行います。別の経路を利用する場合は、確認を経た適法かつ利用可能な経路である必要があります。本方針は恣意的な没収を認めるものでも、消費者の強行法規上の権利を失わせるものでもありません。
7. プライバシーと記録の保存
確認および取引に関する情報はプライバシーポリシーに従って取り扱い、関連する目的のために必要な担当者のみがアクセスします。記録は、適用法上の義務の履行、必要な不正防止、紛争処理または調査のためにのみ保存します。保存の必要性を見直し、適法な保全が必要な場合を除き、不要となった情報は削除または匿名化します。
8. 協力と秘密保持
法令上の義務またはその他の適法な根拠がある場合、管轄当局または決済事業者に関連情報を提供することがあります。適用法の範囲で個人情報および通報の秘密を保護します。調査や法的制限により、事前通知や詳細のすべての開示が認められない場合がありますが、それだけで申立ての内容が証明されるものではありません。
9. お問い合わせ、通報および再審査の申請
確認依頼についてのご質問は、カスタマーサポートにお問い合わせください。不正利用の疑いの通報や制限への異議申立ては、苦情窓口に注文番号および事実関係を添えてお送りください。不要な機微情報の送信は避けてください。事情を確認しますが、通報によって特定の結果や回答期限が保証されるものではありません。
support@nfxbus.com · complaints@nfxbus.com
10. 本方針の更新
サービス、リスクまたは適用要件の変更に応じて本方針を更新する場合があります。上記の日付は本版を示し、重要な変更は必要に応じて通知します。利用規約、返金方針およびプライバシーポリシーとあわせてお読みください。適用される強行法規上の権利が優先されます。