Zásady proti praní špinavých peněz
Poslední aktualizace: 2026-10-29
NFXBUS provozuje Hong Kong Sinda Information Technology Co., Limited. Tyto zásady vysvětlují, jak přistupujeme k rizikům praní špinavých peněz, financování terorismu, obcházení sankcí a platebních podvodů při nákupech, vracení peněz a výběrech odměn z doporučovacího programu.
1. Rozsah a přístup
Tyto zásady se vztahují na účty a transakce NFXBUS. Zohledňujeme účel, částku, četnost, zdroj platby a další relevantní okolnosti transakce a spolupracujeme s poskytovateli plateb podle platného práva. Kontroly mají být přiměřené riziku; samotné prohlížení katalogu nevyžaduje doklady totožnosti.
2. Povolené použití
Používejte NFXBUS pouze pro oprávněné nákupy digitálních služeb a způsobilé odměny za doporučení. Nepoužívejte odcizené platební údaje, falešné identity, předstírané objednávky, koordinované účty ani umělé provize k přesouvání peněz, skrývání jejich původu nebo obcházení omezení. Poskytujte přesné informace a používejte platební metody, k nimž máte oprávnění.
3. Transakce, které mohou vyžadovat prověření
Neobvyklé opakované platby, rozdělování objednávek za účelem vyhnutí se kontrolám, nesrovnalosti v údajích plátce, nevysvětlené změny platební metody, smyšlené doporučené objednávky nebo žádosti o vrácení peněz nesouvisející osobě mohou vyžadovat vysvětlení. Neobvyklý vzorec je důvodem k prověření okolností, nikoli důkazem, že uživatel spáchal protiprávní čin.
4. Informace a ověřování
Pokud konkrétní riziko nebo požadavek poskytovatele plateb či zákona činí ověření nezbytným, můžeme požádat o relevantní důkazy totožnosti, oprávnění k platbě, účelu transakce nebo původu prostředků. Obchodní transakce mohou vyžadovat registrační údaje a informace o skutečném majiteli. Žádost vysvětlíme, je-li to dovoleno, a vhodným kanálem žádáme jen nezbytné informace. Nikdy neposílejte hesla, úplné bezpečnostní kódy karet ani nesouvisející dokumenty.
5. Sankce a omezené transakce
Transakci můžeme odmítnout nebo omezit, pokud jí brání platné sankce, zákonné zákazy nebo oprávněné požadavky poskytovatele plateb. Možné shody jména či místa vyžadují kontext a případně ověření. Uživatelé nesmějí zastírat svou totožnost, polohu ani protistrany za účelem obejití omezení.
6. Rozhodnutí po prověření, vracení peněz a výběry
Transakce nebo výběr odměn z doporučovacího programu může být pozastaven po dobu nezbytných kontrol. Je-li to dovoleno, vysvětlíme potřebné informace a umožníme opravy nebo přezkum. Vrácení peněz se řídí našimi Pravidly vracení peněz a obvykle probíhá původní platební cestou; alternativa vyžaduje ověření a právně dovolenou cestu. Tyto zásady neopravňují ke svévolnému zabavení a neruší spotřebitelská práva, která nelze vyloučit.
7. Soukromí a uchovávání záznamů
Údaje o ověření a transakcích zpracováváme podle našich Zásad ochrany osobních údajů, s přístupem omezeným na osoby, které jej potřebují pro příslušný účel. Záznamy uchováváme pouze pro platné zákonné povinnosti a nezbytnou prevenci podvodů, spory nebo šetření, tuto potřebu přezkoumáváme a nepotřebné informace mažeme či anonymizujeme, pokud není nutné jejich právně dovolené uchování.
8. Spolupráce a důvěrnost
Vyžaduje-li to zákon nebo existuje-li oprávněný právní důvod, můžeme předat relevantní informace příslušným orgánům či poskytovatelům plateb. Chráníme osobní údaje a důvěrnost oznámení v rámci platného práva. Některá šetření či právní omezení mohou bránit předchozímu upozornění nebo sdělení všech podrobností; to neznamená, že je obvinění prokázáno.
9. Dotazy, oznámení a žádosti o přezkum
Pro pomoc s žádostí o ověření kontaktujte zákaznickou podporu. Chcete-li oznámit podezření na zneužití nebo napadnout omezení, kontaktujte oddělení stížností a připojte referenci objednávky a věcný popis. Neposílejte zbytečné citlivé informace. Prověříme okolnosti; oznámení nezaručuje konkrétní výsledek ani lhůtu odpovědi.
support@nfxbus.com · complaints@nfxbus.com
10. Aktualizace zásad
Tyto zásady můžeme aktualizovat při změnách služeb, rizik či platných požadavků. Výše uvedené datum označuje tuto verzi; podstatné změny budou oznámeny, je-li to vyžadováno. Čtěte tyto zásady společně s našimi Podmínkami služby, Pravidly vracení peněz a Zásadami ochrany osobních údajů. Platná práva, od nichž se nelze odchýlit, mají přednost.