Политика за борба с изпирането на пари
Последно обновяване: 2026-10-29
NFXBUS се управлява от Hong Kong Sinda Information Technology Co., Limited. Тази политика обяснява как разглеждаме рисковете от изпиране на пари, финансиране на тероризъм, заобикаляне на санкции и платежни измами при покупки, възстановявания и тегления на награди от препоръки.
1. Обхват и подход
Политиката важи за акаунти и трансакции в NFXBUS. Отчитаме целта, сумата, честотата, източника на плащане и други относими обстоятелства и си сътрудничим с платежни доставчици според приложимото право. Проверките трябва да са пропорционални на риска; само разглеждане на каталога не изисква документи за самоличност.
2. Разрешена употреба
Използвайте NFXBUS само за законни покупки на дигитални услуги и допустими награди от препоръки. Не използвайте откраднати платежни данни, неверни самоличности, фиктивни поръчки, координирани акаунти или изкуствени комисиони за прехвърляне на средства, скриване на произхода или заобикаляне на ограничения. Давайте точна информация и ползвайте разрешени за вас платежни методи.
3. Трансакции, които може да изискват преглед
Необичайни повтарящи се плащания, разделени поръчки за избягване на проверки, несъответстващи данни за платеца, необяснени промени на метода, измислени поръчки от препоръки или искания за връщане на несвързано лице може да изискват разяснения. Необичаен модел е основание за преглед на обстоятелствата, а не доказателство за нарушение от потребител.
4. Информация и проверка
Когато конкретен риск или изискване на платежен доставчик или закона прави проверката необходима, може да поискаме относими доказателства за самоличност, право за плащане, цел на трансакцията или произход на средства. Бизнес трансакции може да изискват регистрационни данни и действителен собственик. Обясняваме искането, когато е допустимо, и търсим само нужна информация по подходящ канал. Никога не изпращайте пароли, пълни защитни кодове на карти или несвързани документи.
5. Санкции и ограничени трансакции
Можем да откажем или ограничим трансакция, когато я възпрепятстват приложими санкции, законови забрани или законни изисквания на платежния доставчик. Възможни съвпадения на име или местоположение изискват контекст и проверка, когато е уместно. Потребителите не бива да прикриват самоличност, местоположение или насрещни страни, за да избегнат ограничение.
6. Решения при преглед, възстановявания и тегления
Трансакция или теглене на награди от препоръки може да бъде спряно до завършване на необходимите проверки. Когато е разрешено, обясняваме нужната информация и допускаме поправки или преглед. Възстановяванията следват нашите правила и обикновено се връщат по първоначалния платежен път; алтернатива изисква проверка и законно разрешен път. Политиката не разрешава произволно отнемане и не премахва задължителни потребителски права.
Правила за възстановяване на суми
7. Поверителност и съхранение на записи
Данните за проверки и трансакции се обработват по Политиката ни за поверителност с достъп само за нуждаещите се за съответната цел. Пазим записи само за приложими правни задължения и необходимо предотвратяване на измами, спорове или разследвания, преразглеждаме нуждата и изтриваме или анонимизираме, когато отпадне, освен ако законното запазване е необходимо.
8. Сътрудничество и поверителност
Когато законът изисква или има законно основание, може да предоставим относима информация на компетентни органи или платежни доставчици. Защитаваме личните данни и поверителността на сигналите в рамките на приложимото право. Някои разследвания или правни ограничения може да пречат на предварително уведомление или пълно разкриване; това не установява, че твърдението е доказано.
9. Въпроси, сигнали и искания за преглед
За помощ с проверка се свържете с клиентската поддръжка. За сигнал за предполагаема злоупотреба или оспорване на ограничение се обърнете към отдела за жалби с референцията на поръчката и фактическо описание. Не изпращайте ненужни чувствителни данни. Преглеждаме обстоятелствата; сигналът не гарантира определен резултат или срок за отговор.
support@nfxbus.com · complaints@nfxbus.com
10. Обновяване на политиката
Можем да обновяваме политиката при промени в услугите, рисковете или приложимите изисквания. Датата горе определя тази версия; съществени промени ще се съобщават, когато е нужно. Четете я заедно с Условията за услугата, Правилата за възстановяване и Политиката за поверителност. Приложимите задължителни права имат предимство.